公告日期：2025-04-18

锐 奇 控 股

股 份 有 限 公 司

章程

二〇二五年四月

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股 东...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会...... 20

第一节 董 事...... 20

第二节 独立董事...... 23

第三节 董事会...... 26

第四节 董事会秘书...... 31
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 33

第一节 监 事...... 33

第二节 监事会...... 34

第三节 监事会决议...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度...... 35

第二节 内部审计...... 40

第三节 会计师事务所的聘用 ...... 40

第九章 通 知...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41

第二节 解散和清算...... 42
第十一章 修改章程...... 44

第十二章 附 则...... 44

锐奇控股股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由上海锐奇工具有限公司整体变更发起设立，在上海市市场监督管理局注
册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码（91310000631755944W），具有法人资格。
第四条 公司于 2010 年 9 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发
行人民币普通股 2,105 万股，于 2010 年 10 月 13 日在深圳证券交易所上市。

第五条 公司中文名称：锐奇控股股份有限公司。

第六条 公司住所：上海市松江区新桥镇新茸路 5 号，邮编：201612。

第七条 公司注册资本为人民币 30,395.76 万元（人民币,下同）。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘
书以及其他由公司董事会聘请并确认的、对公司经营及投资有重大影响的管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨是：以质量求生存、靠信誉谋发展。

第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：实业投资，电机、模具、电动工
具领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、生产、销售和维修，机电产品、五金交电销售，货物及技术的进出口业务，智能装备的技术开发和销售，从事互联网、工业信息及物联网的技术开发和技术服务，道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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