公告日期：2026-02-04

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-016
聆达集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）2026年第一次临时股东会于2026 年2月4日下午15:00在子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室（具体地址： 安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）召开，会议以现 场表决和网络投票相结合的方式进行。

本次股东会由公司董事会召集，董事长金永峰先生主持，公司部分董事、高 级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席和列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

本次股东会出席会议并参加投票的股东及股东代表为 147 人，代表公司有表
决权的股份数量为 292,145,801 股，占公司股份总数的 43.88%。其中本次股东会
出席现场会议的股东及股东代表为 0 人，代表公司有表决权的股份数量为 0 股，
占公司股份总数的 0%；通过网络投票出席会议的股东为 147 人，代表公司有表 决权的股份数量为 292,145,801 股，占公司股份总数的 43.88%。通过网络投票的
中小股东 146 人，代表股份 179,395,801 股，占公司有表决权股份总数 26.94%。
二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，经审议通过如 下决议：

1、逐项审议通过了《关于调整董事会席位及高级管理人员称谓并修订<公
司章程>等相关制度的议案》

1.01《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 290,631,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.48%；反对 1,500,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.51%；弃权 14,400 股，本议案获得通过。

其中，中小股东同意 177,881,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.16%；反对 1,500,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.84%；弃权 14,400 股。

本议案属于特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 290,631,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.48%；反对 1,500,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.51%；弃权 14,400 股。

其中，中小股东同意 177,881,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.16%；反对 1,500,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.84%；弃权 14,400 股。

本议案属于特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 290,618,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.48%；反对 1,500,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.51%；弃权 27,500 股。

其中，中小股东同意 177,868,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.15%；反对 1,500,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.84%；弃权 27,500 股。

本议案属于特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.04《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 290,631,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.48%；反对 1,500,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.51%；弃权 14,400 股。本议案获得通过。

其中，中小股东同意 177,881,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.16%；反对 1,500,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.84%；弃权 14,400 股。

1.05《关于修订<对外投资管……
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