公告日期：2025-12-18

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-123
聆达集团股份有限公司

出资人组会议暨2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议未出现否决议案的情形；

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次会议以特别决议审议通过了《聆达集团股份有限公司重整计划（草
案）之出资人权益调整方案》。

一、会议召开和出席情况

1、会议名称：聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）出资人组会议暨
2025年第四次临时股东大会

2、会议召集人：

（1）出资人组会议召集人：公司管理人

（2）2025 年第四次临时股东大会召集人：公司董事会

3、现场会议主持人：公司管理人代表和公司董事长金永峰

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所（简

称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日上午 9:15

至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的

具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

6、现场会议召开地点：全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室（具
体地址：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）笔架山路 1 号）。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况：

本次股东大会出席会议并参加投票的股东及股东代表为 415 人，代表公司有表决权的股份数量为 97,399,062 股，占公司股份总数的 36.40%。其中本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表为 20 人，代表公司有表决权的股份数量为10,592,100 股，占公司股份总数的 3.96%；通过网络投票出席会议的股东为 395人，代表公司有表决权的股份数量为 86,806,962 股，占公司股份总数的 32.43%。通过网络投票的中小股东 394 人，代表股份 51,736,962 股，占公司有表决权股份总数 19.33%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，经审议通过如下决议：

1、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 95,146,006 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.69%；
反对票 1,408,256 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.45%；弃权票 844,800股。本议案获得通过。

其中，中小股东同意股份 60,076,006 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 96.39%；反对股份 1,408,256 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 2.26%；弃权股份 844,800 股。

2、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 95,180,406 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.72%；
反对票 1,403,756 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.44%；弃权票 814,900股。本议案获得通过。

其中，中小股东同意股份 60,110,406 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 96.44%；反对股份 1,403,756 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 2.25%；弃权股份 814,900 股。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 95,195,206 股，占出席会议有表决权股份总数 97.74%；
反对票 1,388,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.43%；弃权票 814,900股。本议案获得通过。

其中，中小股东同意股份 60,125,206 股,占出席会议中小股东所持股份总数
的 96.46%；反对股份 1,388,956 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 2.23%；弃权股份 814,900 股。

4、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 95,195,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.74%；
反对票 1,388,956 股，占……
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