公告日期：2025-12-02

聆达集团股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

（2025年12月修订）

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《上市公司治理准则》（以下简称：《治理准则》）《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及其他有关规定，特决定设立聆达集团股份有限公司董事会战略委员会（以下简称：委员会），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本工作细则。

第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、
法规和规范性文件的规定。

第三条 委员会是董事会设立的专门工作机构，是董事会的决策支持机构，主要
负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。

第二章 人员构成

第四条 委员会由 3 名董事组成，设召集人 1 名。

第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，
并由董事会选举产生，委员会召集人由全体委员的 1/2 以上选举产生。

第六条 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职
责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员
代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。

第七条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限
相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。

第八条 委员会日常工作联络和会议组织等工作均由公司董事会秘书负责。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作，资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第十条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第十一条 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，委员会可
以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。董事会秘书应协调其他相关部门向战略委员会提供材料，以供其决策。

第四章 议事细则

第十二条 委员会会议根据工作需要，采用定期或不定期方式召开会议。薪酬与
考核委员会会议应于会议召开前 3 天通知全体委员；会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条 委员会委员可以亲自出席会议，也可以书面委托其他委员代为出席会
议并行使表决权。战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。

第十四条 委员会应由 2/3 以上的委员出席方可举行。每 1 名委员有一票的表决
权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十五条 公司其他董事可以列席委员会会议，如有必要委员会可邀请公司其他
董事及高级管理人员列席会议。但非委员董事对会议议案没有表决权。

第十六条 委员会会议可采用现场表决形式、通讯表决方式或者现场结合通讯表
决方式召开，通讯表决后需委员在会议决议上签名确认。

第十七条 委员会在必要时可以聘请相关中介机构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。

第十八条 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法
律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十九条 委员会会议通过的议案及表决结果，应以……
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