公告日期：2025-12-03

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-116
聆达集团股份有限公司

关于与产业投资人签订补充协议暨

部分财务投资人解除协议及新增财务投资人

暨签署重整投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、聆达集团股份有限公司（以下简称：公司、聆达股份）于 2025 年 3 月
28 日与产业投资人金寨金微半导体材料有限公司、浙江众凌科技有限公司；财务投资人云南国际信托有限公司（代表云南信托-金瑞 512 号单一资金信托）、武汉佰数千识企业管理合伙企业（有限合伙）、成都吉瑞星越企业管理有限责任公
司签署了重整投资协议，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在信息披露媒
体发布的相关公告。2025 年 10 月 29 日公司与财务投资人海南凌科云启管理咨
询合伙企业（有限合伙）、海南星帆智航投资合伙企业（有限合伙）、长沙昕和企业管理合伙企业（有限合伙）签署《重整投资协议之财务投资协议》，具体内
容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在信息披露媒体发布的相关公告。

2、通过各方经友好协商，并经第六届董事会第三十二次会议审议，决定与产业投资人签订《重整投资协议之产业投资协议之补充协议》，各方一致同意，对《重整投资协议之产业投资协议》约定的权益调整方案进行调整。

3、通过各方经友好协商，并经第六届董事会第三十二次会议审议，决定与财务投资人成都吉瑞星越企业管理有限责任公司解除《重整投资协议之财务投资协议》并签订《重整投资协议之财务投资协议之解除协议》，各方一致同意，《重整投资协议之财务投资协议》解除后，各方互不因此追究违约责任等任何责任，各方对《重整投资协议》的解除均无任何争议。

4、经公司产业投资人与意向财务投资人磋商，指定以下主体为新增的财务投资人：北京盈澄信息咨询服务中心（有限合伙）、淄博荣港企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都吉瑞璟昌企业管理合伙企业（有限合伙）。2025 年 12 月2 日公司与新增财务投资人签署《重整投资协议之财务投资协议》。

5、关于本次签署重整投资协议，可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、公司重整概况

1、2024 年 7 月 31 日公司收到六安中院送达的《决定书》（（2024）皖 15
破申 127 号），公司债权人金寨汇金投资有限公司以不能清偿到期债务，明显缺 乏清偿能力但具备重整价值为由，向法院申请对公司进行重整，并申请启动预重 整程序。为有效识别重整价值和重整可行性，降低重整成本，提高重整成功率， 六安中院决定对公司启动预重整，同时指定由金寨县人民政府组建成立的聆达集 团股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。相关内容详见公司于
2024 年 7 月 31 日披露的《关于公司被债权人申请重整暨法院启动公司预重整及
指定临时管理人的公告》（公告编号：2024-080）。

2、2025 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，经表决，同
意公司与产业投资人金寨金微半导体材料有限公司、浙江众凌科技有限公司及财 务投资人签订云南国际信托有限公司（代表云南信托-金瑞512号单一资金信托）、 武汉佰数千识企业管理合伙企业（有限合伙）、海南湘雪产业投资合伙企业（有 限合伙）、成都吉瑞星越企业管理有限责任公司《重整投资协议》，2025 年 3 月 28 日公司与上述产业投资人、财务投资人签署了《重整投资协议》。详见公司于
2025 年 3 月 28 日披露的《关于与预重整投资人签署〈重整投资协议〉的公告》
（公告编号 2025-021）。

3、2025 年 10 月 29 日，因财务投资人海南湘雪产业投资合伙企业（有限合
伙）退出本次重整且原有部分股份尚未认购，经公司产业投资人与意向财务投资 人磋商，新增海南凌科云启管理咨询合伙企业（有限合伙）、海南星帆智航投资 合伙企业（有限合伙）和长沙昕和企业管理合伙企业（有限合伙）为本次重整的
财务投资人，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聆达股份

重整投资协议之财务投资协议》（3 份），详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露的

《关于部分财务投资人退出及新增财务投资人暨签署重整投资协议的公告》（……
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