公告日期：2025-05-20

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-053
聆达集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司、本公司）第六届董事会第二十四次会 议于2025年5月19日召开，会议决定于2025年6月4日15:00召开2025年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 4 日 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所（简称：
深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月4日上午9:15至9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间
为 2025 年 6 月 4 日 9:15 至 15:00。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室（具 体地址：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）笔架山路 1 号）。

5、股权登记日：2025 年 5 月 28 日

6、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次会议并行使表决权，股东可 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 应选人数 3 人

1.01 选举金永峰为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举黄晓飞为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举陈志国为公司第六届董事会非独立董事 √

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 √

提案 2.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异

议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投

票制。

上述提案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公

司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年5月30日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00；

2、登记地点：聆达集团股份有限公……
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