公告日期：2025-05-20

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-050
聆达集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届董事会第二十四次会议。本次会议通知于2025年5月16日以电子邮件、微信、书面等通讯方式送达，会议于2025年5月19日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名金永峰先生、黄晓飞先生及陈志国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。金永峰先生、黄晓飞先生及陈志国先生简历附后。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的《关于补选董事的公告》。

本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名张敦力先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张敦力先生简历附后。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的《关于补选董事的公告》。

本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

为保持公司会计报告审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。公司董事会授权董事长按市场情况与审计机构协商确定 2025 年度审计费用。具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 6 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见
同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 19 日

第六届董事会第二十四次会议相关人员简历

1、金永峰先生，1985 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，
本科学历。2007 年 7 月至 2009 年 6 月任无锡市鑫发担保投资有限公司风险部经
理；2009 年 7 月至 2012 年 6 月任无锡鸿程投资担保有限公司副总经理；2012
年 7 月至 2016 年 3 月任无锡市太湖新城发展集团金融商务部招商主管；2016 年
6 月至 2017 年 1 月任无锡市民卡有限公司互联网事业部总经理；2017 年 2 月至
2017 年 6 月任无锡太湖交通卡有限公司总经理；2017 年 6 月至 2024 年 9 月历任
安徽利达融资担保股份有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理；2024 年 9月至今任安徽金寨国有投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。

金永峰先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及……
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