公告日期：2025-04-24

聆达集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

聆达集团股份有限公司全体股东：

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范

性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，规范运作，科

学决策，有效推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障

了公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

报告期内，实现营业收入6,115万元，较上年同期同比下降92.71%；营业利

润-83,139万元，同比下降237.77%；利润总额-94,921.39万元，同比下降284.86%；

归属于上市公司股东的净利润-94,951.25万元，同比下降262.42%；归属于上市公

司股东的扣除非经常性损益的净利润-85,579万元，同比下降210.06%。报告期末，
公司拥有总资产10.01亿元、净资产-5.37亿元。

二、2024年度董事会运作情况

1、公司董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开12次董事会会议，会议在通知、召集、议事程

序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1 第六届董事会 2024 年 1 月 15 日 1、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

第八次会议 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

第六届董事会 1、《关于债务重组的议案》

2 第九次会议 2024 年 3 月 8 日 2、《关于终止转让暨无偿受让参股公司股权的议案》

3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

3 第六届董事会 2024 年 3 月 18 日 1、《关于终止建设铜陵高效光伏电池片产业基地项目的
第十次会议 议案》

1、《2023 年度首席执行官工作报告》

2、《2023 年度董事会工作报告》

3、《2023 年度财务决算报告》

4 4、《2023 年度利润分配预案》

5、《2023 年度内部控制自我评价报告》

6、《2023 年年度报告及摘要》

第六届董事会 7、《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提

第十一次会议 供担保的议案》

2024 年 4 月 26 日 8、《2024 年高级管理人员薪酬考核方案》

9、《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分第一
类限制性股票的议案》

10、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分第二类
限制性股票的议案》

11、《关于董事会对公司 2023 年否定意见内部控制鉴证报
告涉及事项的专项说明的议案》

12、《关于董事会对公司 2023 年度非标准审计意见涉及
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