公告日期：2025-05-23

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-024
深圳市汇川技术股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、否决或变更议案的情况；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00 开始

2.现场会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路 6 号汇川技术总部大厦

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5
月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长朱兴明先生

7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席本次会议的股东及股东代表共 995 人，代表有表决权的公司股份合计1,859,353,775 股，占公司有表决权股份总数的 69.0274%。其中：通过现场投票的股东共 57 人，代表有表决权的公司股份合计 1,132,899,672 股，占公司有表决权股份总数的

42.0582%；通过网络投票的股东共 938 人，代表有表决权的公司股份合计 726,454,103

股，占公司有表决权股份总数的 26.9692%。

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及代表共 979 人，代表有表

决权的公司股份合计 930,650,981 股，占公司有表决权股份总数的 34.5499%。其中：通

过现场投票的股东共 41 人，代表有表决权的公司股份合计 204,196,878 股，占公司有

表决权股份总数的 7.5807%；通过网络投票的股东共 938 人，代表有表决权的公司股份

合计 726,454,103 股，占公司有表决权股份总数的 26.9692%。

2.公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分其他高级管理

人员列席了本次会议，北京市康达（广州）律师事务所周勇律师、黎乃运律师列会见证。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，其中第7项、

第 8.01 项、第 8.02 项议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过。

各项议案的表决情况如下：

1.《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况 中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量（股） 1,859,072,009 192,066 89,700 股份数量（股） 930,369,215 192,066 89,700

占出席本次股东 占出席会议中小

会有效表决权股 99.9848% 0.0103% 0.0048% 股东所持有效表 99.9697% 0.0206% 0.0096%
份总数的比例 决权股份总数的

比例

2.《关于审议<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况 中小股东表决情况

同意 ……
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