公告日期：2025-12-09

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-070
亚光科技集团股份有限公司

关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于 2025 年 12 月 9 日
召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非职工代表董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事皮长春先生共同组成了公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会及董事会各专门委员会组成情况

1、第六届董事会成员

董事会 成员

非独立董事 胡代荣女士（董事长）、饶冰笑女士、李基先生

独立董事 熊超先生（会计专业人士）、沈晓峰先生

职工代表董事 皮长春先生

公司第六届董事会由 6 名成员组成（简历详见附件），任期自公司 2025 年第一次临时股
东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士。

2、第六届董事会各专门委员会构成

公司第六届董事会下设三个专门委员会，各专门委员会成员及召集人（主任委员）构成如下：

专门委员名称 召集人（主任委员） 其他委员

战略委员会 胡代荣女士 李基先生、沈晓峰先生

审计委员会 熊超先生 胡代荣女士、沈晓峰先生

提名、薪酬与考核委员会 沈晓峰先生 胡代荣女士、熊超先生

公司第六届董事会专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

各专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会主任委员熊超先生为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、聘任高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表情况

职务 成员

总裁 石凌涛先生

副总裁 刘卫斌先生、饶冰笑女士、李基先生

董事会秘书兼财务总监 饶冰笑女士

证券事务代表 刘梦瑶女士

上述高级管理人员和证券事务代表（简历详见附件）的任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，且聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

董事会秘书饶冰笑女士、证券事务代表刘梦瑶女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职符合有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：0731-844456……
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