公告日期：2025-04-25

天津经纬辉开光电股份有限公司

2024年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司 2024 年度历次股东大会、董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。

一、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会共召开会议 8 次，具体如下：

会议时间 会议届次 会议议案

1、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

2024-1-9 第五届监事会 2、《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保
第十九次会议 事宜的议案》

3、《关于出售公司闲置土地使用权暨关联交易议案》

2024-2-2 第六届监事会 1、《关于选举第六届监事会主席的议案》

第一次会议

2024-3-4 第六届监事会 1、《关于美国子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》
第二次会议

1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

第六届监事会 2、《关于公司 2023 年经审计度财务报告的议案》

2024-4-22 第三次会议

3、《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

5、《2023 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》

6、《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》

7、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

8、《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

9、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

10、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

2024-8-20 第六届监事会 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项
第四次会议 报告>的议案》

3、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

第六届监事会 1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

2024-10-13 第五次会议

2、《关于募集资金投资项目拟使用募集资金计划的议案》

2024-10-23 第六届监事会 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

第六次会议

2024-12-30 第六届监事会 1、《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保
第七次会议 事宜 的议案》

监事会的召集、召开、监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财……
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