公告日期：2025-04-25

天津经纬辉开光电股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，积极开展工作，贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，切实维护股东利益，保障公司科学决策和规范运作。现将董事会2024年度的主要工作和2025年工作计划报告如下：

一、2024年度公司经营概况：

报告期内，董事会全面围绕年度经营计划开展工作，公司持续推动研发创新和降本增效，积极推动各项工作。董事会认真落实股东大会的决策和安排，努力提高生产效率和经营效益。

报告期内，公司实现营业收入 326,105.42 万元，较上年同期下降 5.03%；
实现归属于上市公司股东的净利润为 2,145.74 万元，较上年同期增加 107.42%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,576.33 万元，较上年同期增加 106.96%。截至本报告期末，公司总资产为 452,628.67 万元，较上年末下降 3.64%；归属于上市公司股东的净资产为 298,020.49 万元，较上年末增加了 0.81%。报告期内，公司触控显示板块及电力板块业务稳定发展，公司始终聚焦自身能力的成长，在保持稳健的经营策略前提下,积极开拓新的利润增长点，在 2024 年度实现了扭亏为盈。

二、2024年度公司重点开展工作：
（1）不断加强持续创新能力，做好技术储备

公司根据技术发展趋势和市场需求情况，不断加强技术研发和技术创新能力，持续进行相关核心技术的开发，优化产品结构，引进优秀科研人才，打造高效研发团队，不断增强公司自主创新能力。

（2）产能落地江苏盐城，组织架构和业务结构进一步优化

报告期内，公司为进一步整合资源，结合自身战略规划和业务发展情况，公司将新辉开原有在深圳的主要产能落地到了江苏盐城，有利于盘活资产，提高经营效率，符合公司长远发展和股东利益，将助力公司实现高质量的发展目标。

（3）开发新产品，进军新领域

报告期内，公司积极探索新领域，探寻新的公司利润增长点，有序推进和实施新项目。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开9次会次，具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议议案

1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
选人的议案》

2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选
人的议案》

3、《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保
第五届董事会 事宜的议案》

2024-1-9 第十九次会议

4、《关于出售公司闲置土地使用权暨关联交易议案》

5、《关于修改<公司章程>的议案》

6、《关于修订公司相关制度的议案》

7、《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

8、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》

2024-2-2 第六届董事会 2、《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
第一次会议 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

4、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

第六届董事会 1、《关于美国子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》
2024-3-4 第二次会议

2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

2024-3-18 ……
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