公告日期：2025-04-25

天津经纬辉开光电股份有限公司

独立董事述职报告

本人作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、独立的履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

本人贺永强，中国国籍，无境外居留权，管理科学与工程博士。现任湖南 大学工商管理学院教授、博士生导师；2024 年 1 月至今，任公司第六届董事 会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，在任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、本人在职期间履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

出席董事会及股东大会的情况

报告期应 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
董事姓名 参加董事 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 大会次数
会次数 数 事会次数 数 自参加董

事会会议

贺永强 8 2 6 0 0 否 1

2024 年度本人任职期内，公司共召开了 8 次会议董事会、1 次股东大会，本
人出席历次会议，未缺席或委托他人出席会议。会议召开前本人主动调查并获取做出决策所需要的资料，并了解公司的生产经营和运作情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审阅文件，并对所议事项充分发表自己的意见和建议。本人对履职期间内董事会的各项议案进行了认真审议，回避两项关联议案，对其他非关联议案均投了赞成票，没有提出异议。

2024 年度履职期内，公司董事会会议和股东大会的召集、召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

报告期内，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，根据相关规章制度召集委员会的日常会议，结合公司实际情况，对 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案进行认真审议，并将相关议案提交公司董事会审议。

报告期内，本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，根据相关规定，认真履行职责，参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、外部审计工作、审计机构聘任、募集资金使用情况等相关工作进行认真审核，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

报告期内，本人作为公司第六届董事会提名委员会委员，根据相关规章制度规定，出席了委员会的日常会议，对被提名人任职资格进行严格审查，出具审查意见，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

2024 年度履职期内，本人作为董事会专门委员会的成员，严格按照相关
规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。董事会专门委员会会议召开 前本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情 况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议上，对提交审议的相关议案进行 了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表意见， 认真行使表决权。

2024 年度本人履职期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自
出席了会议，本人就公司 2024 年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责：

会议届次 召开时间 审议事项式 意见类型董

第六届董事会第一次独立 2024 年 3 月 4 日 《关于美国子公司对参股公司 同意

董事专门会议 ……
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