公告日期：2025-04-25

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025TJAA1B0152
天津经纬辉开光电股份有限公司
天津经纬辉开光电股份有限公司全体股东：

我们对后附的天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称经纬辉开公司) 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

经纬辉开公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，经纬辉开公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了经纬辉开公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

鉴证报告（续） XYZH/2024TJAA1B0099
天津经纬辉开光电股份有限公司

本鉴证报告仅供经纬辉开公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张 菁

中国注册会计师：刘志锋

中国 北京 二○二五年四月二十三日

天津经纬辉开光电股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（1）2020 年向特定对象发行股票募集资金金额及到位时间

根据中国证监会出具的《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749 号），同意本公司向特定对象发行股票的注
册申请。本公司向特定对象发行 A 股股票 110,000,000 股，发行价格为人民币 6.50 元/
股，其中，本公司向盐城市盐南高新区瑞善新型显示产业投资基金（有限合伙）发行35,300,000 股股份，向盐城市盐南高新区兴瑞半导体产业投资基金（有限合伙）发行23,000,000 股股份，向盐城市盐南高新区金纬半导体产业投资基金（有限合伙）发行15,300,000 股股份，向宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆仁和 1 号私募证券投资基金发行 9,000,000 股股份，向宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆 1 号私募证券投资基金发行 8,900,000 股股份，向华夏基金管理有限公司发行 6,800,000 股股份，向财通基金管理有限公司发行 5,100,000 股股份，向诺德基金管理有限公司发行 4,400,000 股
股份，向 UBS AG 发行 2,200,000 股股份，上述交易合计发行股份 110,000,000 股，募
集资金总额为 715,000,000.00 元，扣减发行费用 14,657,075.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 700,342,924.53 元，其中计入股本 110,000,000 元，其余人民币590,342,924.53 元计入资本公积。上述募集资金净额及尚未支付的发行费用
3,288,575.47 元（不含税），合计 703,631,500.00 元，已于 2023 年 4 月 4 日分别存入
本公司在兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行开立的人民币 337030100100390308 账户140,000,000.00 元，在中国建设银行股份有限公司深……
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