公告日期：2025-11-29

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-093
瑞普生物股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，职工代表董事将由职工代表大会另行选举产生），独立董事3名。经第五届董事会提名委员会对董事候选人资格审核无异议后，公司于2025年11月28日召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名第六届董事会非独立董事候选人5人：李守军先生、徐雷先生、刘爱玲女士、朱秀同先生、李睿女士；提名独立董事候选人3人：董义春先生、王凯先生、李娅女士。上述候选人简历详见附件一、附件二。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人董义春先生、李娅女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人王凯先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述董事候选人均具备担任公司董事的资格。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生；独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可审议。经公司股东会审议通过后，
上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职务。
第六届董事会换届完成后，公司董事杨鶄先生，独立董事郭春林先生、才学鹏先生将不再担任公司董事/独立董事职务，也不在公司担任其他任何职务。杨鶄先生、郭春林先生、才学鹏先生在任期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杨鶄先生、郭春林先生、才学鹏先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

瑞普生物股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十八日
附件一：

瑞普生物股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

李守军先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 4 月，博士，
研究员，享受国务院特殊津贴专家，天津市第十八届人民代表大会代表，现任公司董事长。历任天津市富源食品有限公司副总经理，天津牧工商总公司总经理兼党委书记。

李守军先生兼任瑞派宠物医院管理股份有限公司董事长、天津市工商联副主席、浙江大学博士生导师、内蒙古农业大学兼职教授、西北农林科技大学校外研究生导师、中国农业科学院校外研究生导师、天津大学创新创业导师、中国科学院天津工业生物技术研究所众创导师、科技部“兽用药品产业技术创新战略（试点）联盟”理事长、农业农村部生物兽药创制重点实验室主任、中国兽药协会核酸药物分会会长、中国兽医协会副会长、天津动物保健品协会会长、天津市中小企业协会副理事长、天津市数字经济商会副会长、天津上市公司协会副会长等社会组织职务。

李守军先生先后主持科技部国际科技合作专项 1 项，国家重大高技术产业化项目 3 项，国家重点新产品计划 1 项，天津市科技小巨人领军企业培育重大项目
1 项，天津市重大高技术产业化项目 2 项、天津市重大农业科技合作项目 1 项、
天津市重点科技支撑计划 3 项；科研成果曾获国家科学技术进步奖二等奖 2 项，天津市科学技术进步一等奖 3 项、天津市科学技术进步二等奖 4 项、河北……
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