公告日期：2025-11-29

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-092
瑞普生物股份有限公司

第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次（临时）
会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通
知于 2025 年 11 月 25 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事杨鶄，独立董事郭春林、才学鹏、李娅以通讯方式参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名李守军先生、徐雷先生、刘爱玲女士、朱秀同先生、李睿女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

（1）提名李守军先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名徐雷先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名刘爱玲女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名朱秀同先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名李睿女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名董义春先生、王凯先生、李娅女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

（1）提名董义春先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名王凯先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名李娅女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董义春先生、李娅女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；王凯先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会……
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