公告日期：2025-11-29

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-095

瑞普生物股份有限公司

关于修改公司内部控制相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于修改公司内部控制相关制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等规定，结合《公司章程》相关条款，为进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修改，本次修改的制度明细具体如下：

序号 制度名称 修改情况 是否提交股
东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会审计委员会工作细则 修订 否

4 董事会提名委员会工作细则 修订 否

5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

6 董事会战略委员会工作细则 修订 否

7 独立董事制度 修订 否

8 独立董事专门会议工作细则 修订 否

9 总经理工作细则 修订 否

10 董事会秘书工作细则 修订 否

11 对外担保管理制度 修订 是

12 对外投资管理制度 修订 否

13 风险投资管理制度 修订 否

14 委托理财管理制度 修订 否

15 关联交易决策制度 修订 是

16 募集资金管理制度 修订 是

17 控股子公司管理制度 修订 否

18 重要财务决策管理制度 修订 是

19 内部审计制度 修订 否

20 信息披露事务管理制度 修订 否

21 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订 否

22 重大信息内部报告和保密制度 修订 否

23 内幕信息知情人登记备案制度 修订 否

24 投资者关系管理制度 修订 否

25 突发事件处理制度 ……
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