公告日期：2025-11-29

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-096
瑞普生物股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月8日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日 2025 年 12 月 8 日（星期一）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表（表一）

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事 应选人数 5 人
的议案》

1.01 选举李守军先生为第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举徐雷先生为第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举刘爱玲女士为第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举朱秀同先生为第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举李睿女士为第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的 应选人数 3 人
议案》

2.01 选举董义春先生为第六届董事会独立董事 √

2.02 选举王凯先生为第六届董事会独立董事 √

2.03 选举李娅女士为第六届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 《关于修订公司章程的议案》 √

4.00 《关于修改公司内部控制相关制度的议案》 ……
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