公告日期：2025-04-23

东方日升新能源股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极履行职责，发挥独立董事作用，重点维护中小股东的合法权益和公司整体利益。现本人就 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）独立董事基本情况

吴瑛女士，女，1983 年出生，同济大学 MBA 在读，注册会计师、国际注
册内审师。曾任安永会计师事务所审计经理、智翔信息科技股份公司集团财务经理、科勒（中国）投资有限公司亚太区内审经理，2015 年 8 月至今担任费斯托（中国）有限公司财务总监，2020 年 5 月起担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

1、股东大会出席情况

2024 年度，公司共计召开股东大会 4 次。

2024 年度股东大会会议召开次数 共 4 次

姓名 职务 亲自出席次 委托出席 缺席次数 是否连续两次

数 次数 未亲自出席

吴瑛 独立董事 4 0 0 否

2、董事会出席情况

2024 年度，公司共计召开 10 次董事会，本人对出席的公司各次董事会，
认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2024 年本人出席董事会会议的情况如下：

2024 年度董事会会议召开次数 共 10 次

姓名 职务 亲自出席次 委托出席 缺席次数 是否连续两次
数 次数 未亲自出席

吴瑛 独立董事 10 0 0 否

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的议案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对 2024 年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）独立董事专门会议出席情况

2024 年度，公司共计召开 4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席了会
议，并就会议事项发表了意见，切实履行了独立董事的职责。

2024 年度独立董事专门会议召开次数 共 4 次

姓名 职务 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续
次数 次数 两次未亲
自出席

霍佳震 独立董事 4 0 0 否

（三）董事会专门委员会履职情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计管理委员会、薪酬与绩效管理委员会，2024 年本人担任审计管理委员会召集人，严格按照《公司章程》《董事会审计管理委员会工作细则》的相关规定，认真审议公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所等事宜。定期与内部审计部门就定期报告的财务情况进行沟通询问，认真审阅公司定期报告的真实性、准确性，就关联交

易、资金占用、对外担保、现金管理、套期保值等事项进行重点关注；在会计师审计期间，积极参与讨论，了解审计时间安排与人员分工，基于自身的专业知识和实践经验，就过程中审计关注的重点事项提出合理意见，督促工作进度，切实履行审计管理委员会的职能。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，在会计师年度审计的整个过程保持沟通，并就特别关注的问题与会计师事务所进行了书……
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