公告日期：2025-04-23

东方日升新能源股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极履行职责，发挥独立董事作用，重点维护中小股东的合法权益和公司整体利益。现本人就 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）独立董事基本情况

霍佳震，男，1962 年出生，博士、同济大学特聘教授。曾任同济大学经济与管理经济学院讲师、副教授 ，2001 年起任教授、博导，2015 年起任德国博世（BOSCH）教席教授。2020 年 5 月起担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席独立董事专门会议、董事会及股东大会情况

1、股东大会出席情况

2024 年度，公司共计召开股东大会 4 次。

2024 年度股东大会会议召开次数 共 4 次

姓名 职务 亲自出席次 委托出席 缺席次数 是否连续两次
数 次数 未亲自出席

霍佳震 独立董事 4 0 0 否

2、董事会出席情况

2024 年度，公司共计召开 10 次董事会，本人对出席的公司各次董事会，
认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2024 年本人出席董事会会议的情况如下：

2024 年度董事会会议召开次数 共 10 次

姓名 职务 亲自出席次 委托出席 缺席次数 是否连续两次
数 次数 未亲自出席

霍佳震 独立董事 10 0 0 否

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的议案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对 2024 年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

3、独立董事专门会议出席情况

2024 年度，公司共计召开 4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席了会
议，并就会议事项发表了意见，切实履行了独立董事的职责。

2024 年度独立董事专门会议召开次数 共 4 次

姓名 职务 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续
次数 次数 两次未亲
自出席

霍佳震 独立董事 4 0 0 否

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略与可持续发展委员会、审计管理委员会、薪酬与绩效管理委员会三个专门委员会。本人作为薪酬与绩效管理委员会召集人及审计管理委员会、战略与可持续发展委员会委员，严格按照有关法律法规、规范性文件和公司制度的有关要求，出席了相关会议。

本人作为董事会薪酬与绩效管理委员会召集人，按照公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定召集和主持召开两次薪酬与绩效管理委员会会议，协同其他委员，结合公司主要财务指标以及公司董事和高级管理人员的主要职
责、工作目标完成情况等关键信息，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审
查高级管理人员的薪酬调整方案，对公司高级管理人员进行考核，根据公司高级管理人员分管的工作范围、贡献度等因素，对相关考核和评价标准提出建
议，促进公司在规范运作的基础上，以提高在薪酬考核方面的科学性，切实履行了薪酬与绩效管理委员会召集人职责。

本人作为审计管理委员会委员，严格按照在报告期内按时出席了审计管理委员会会议，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、远期结售汇业务及外汇期……
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