公告日期：2025-04-19

嘉寓控股股份公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议；勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，维护公司利益，不断规范公司治理，提升公司治理水平；较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司生产经营面临巨大的压力和挑战，为化解公司债务危机，恢复和提升公司持续经营和盈利能力，公司积极推进司法重整事项，同时通过资产处理、加强应收账款管理等一系列措施降低经营风险，报告期内，公司的主营业务收入主要来源于新能源业务收入，除了积极推进司法重整事项外，公司进一步优化业务结构，重点在风险防控和加强内控管理等方面，主要完成了以下几项工作：

1、坚定不移地将新能源业务发展作为主线。报告期内，公司继续加快产品的更新迭代的速度，积极推进高性能 TOPCon 组件技术工艺升级及产线改造。2024年 2 月，公司新签光伏组件销售合同 2.42 亿元；

2、完善业务管理体系，提高公司抗风险能力，积极应对因传统业务涉诉案件可能对公司生产经营可能带来的影响，对不同的业务进行细分，确保门窗幕墙、新能源业务的独立性；

3、优化管理结构，完善内控机制。报告期内，为积极应对各类风险，公司成立风险化解小组，进一步优化组织结构，压缩管理层级，合并重复职能，精简人员，降本增效，强化对下属子公司监督、管理职能，提高决策效率；

4、强化以现金流为核心的目标管理。报告期内，公司坚持以收定支的原则，强化预算管理并按日管控，结合资产盘活、账款清收等工作，优化资源配置，对与公司主营业务协同性较差的资产进行剥离，加速资金回流，补充流动资金的同时助
力公司业务的稳步发展。

二、2024 年度董事会总体日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2024 年度，公司董事会共召开了 4 次全体会议，审议通过了 19 项议案，董事
会会议的召集召开程序均符合公司《公司章程》《公司董事会议事规则》以及相关 法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

审议通过《＜2023 年年度报告＞全文及摘要》《关于未
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于 2023
年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》《2023
年度财务决算报告》《关于 2023 年度拟不进行利润分配
的议案》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度内部
1 第六届董事会 2024-04-2 2024-04-2 控制自我评价报告》《关于预计 2024 年度日常关联交易
第九次会议 5 5 的议案》《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》《关
于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规
则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关
于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事
制度>的议案》《关于修订<董事会专门委员会细则>的议
案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

2 第六届董事会 2024-04-2 2024-04-2 审议通过《2024 年第一季度报告》

第十次会议 6 6

3 第……
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