公告日期：2025-04-19

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-041
嘉寓控股股份公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2025 年
4 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（董事王述前、
杨元科以通讯表决方式出席会议）。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话通知
的方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长张国峰先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》

经审核，董事会认为编制和审核《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律法规的相关规定；内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》；
表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2．审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为
-2,752,505,764.36 元，公司实收股本为 716,760,000 元，公司未弥补亏损金额超过实
收股本总额三分之一。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3．审议通过《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策
的相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状
况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。公司 2024年度计提信用减值损失 59,898.70 万元，计提资产减值损失 93,653.63 万元，合计减少公司 2024 年度合并利润总额 153,552.33 万元。

经审核，董事会认为公司本次计提信用减值及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值损失后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值损失事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提信用减值及资产减值损失事项。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》；
表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4．审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审核，公司董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5．审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》……
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