公告日期：2026-01-29

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2026-004
杭州顺网科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年1月28日召开，会议决定于2026年2月25日下午14:00召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州顺网科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月25日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月12日

7、出席对象：

（1）截至2026年02月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市拱墅区湖州街555号顺网运河国际2号楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资 非累积投票提案 √

本、修订公司章程的议案

2.00 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度》的议案

2、以上第一项提案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决 权的三分之二以上通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，并将结果予以披 露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、相关议案内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

5、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十 天前书面提交到公司董事会。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年2月14日9:30至17:00；采 取信函登记的须在2026年2月14日17:00之前送达至公司并请电话确认。

3、登记地点及信函邮寄地址：杭州市拱墅区湖州街555号顺网运河国际2号 楼，杭州顺网科技股份有限公司（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会” 字样；邮编：310015）。

4、现场登记方式：

（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本
人身份证复印件；②证券账户卡复印件办理登记手续。

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份……
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