公告日期：2025-05-30

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2025-035
杭州顺网科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月30日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限的要求。经过半数董事共同推举，本次董事会会议由董事华勇先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举华勇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：

审计委员会由赵宇恒女士、陈旭虎先生、虞群娥女士3名董事组成，由赵宇恒女士担任召集人；

战略委员会由华勇先生、陈旭虎先生、虞群娥女士3名董事组成，由华勇先生担任召集人；

提名委员会由陈旭虎先生、赵宇恒女士、虞群娥女士3名董事组成，由陈旭
虎先生担任召集人；

薪酬与考核委员会由赵宇恒女士、陈旭虎先生、华勇先生3名董事组成，由赵宇恒女士担任召集人。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任华勇先生担任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会全体成员过半数审议通过。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任郑巧玲女士、李华锋先生、戎颂怡女士（简历详见附件）担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会全体成员过半数审议通过。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任郑巧玲女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会全体成员过半数审议通过。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任戎颂怡女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

戎颂怡女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案已经公司董事会提名委员会全体成员过半数审议通过。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

戎颂怡女士的联系方式：

电话： 0571-89712215

电子邮箱：DSH@shunwang.com

联系地址：杭州市拱墅区湖州街555号顺网运河国际2号楼

7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司董事会同意聘任谢霜梅女士（简历详见附件）担任公司审计部负责
人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任曾正女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，任期自……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。