公告日期：2025-05-30

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2025-033
杭州顺网科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街 555 号顺网运河国际 3 号楼。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司第五届董事会。

5、股东大会主持人：公司董事长华勇先生。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 215 人，代表股份 249,305,637 股，占公司有表决
权股份总数的 36.9800%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 220,191,442 股，占公司有表决权
股份总数的 32.6614%。

通过网络投票的股东 214 人，代表股份 29,114,195 股，占公司有表决权股份
总数的 4.3186%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 214 人，代表股份 29,114,195 股，占公司有
表决权股份总数的 4.3186%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.00%。

通过网络投票的中小股东 214 人，代表股份 29,114,195 股，占公司有表决权
股份总数的 4.3186%。

（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 683,566,082 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 9,402,200 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 674,163,882 股。）

公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师对本次大会进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 221,533,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 88.8602%；反对 27,660,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.0948%；弃权 112,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0449%。

中小股东表决情况：同意 1,342,135 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 4.6099%；反对 27,660,060 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 95.0054%；弃权 112,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3847%。

审议结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 223,696,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 89.7276%；反对 25,550,560 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.2487%；弃权 59,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0237%。

中小股东表决情况：同意 3,504,635 股，占出席本次股东大会中小股东有效表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。