公告日期：2025-05-14

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2025-027
杭州顺网科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年5月13日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年5月7日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司第五届监事会即将届满，为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，本次修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州顺网科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《杭州顺网科技股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司章程》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对《杭州顺网科技股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《杭州顺网科技股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对《杭州顺网科技股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司董事会审计委员会相应职权发生变化，现对《杭州顺网科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

5、审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《杭州顺网科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《杭州顺网科技股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《杭州顺网科技股份有限公司章程》……
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