公告日期：2025-04-18

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2025-014
杭州顺网科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次会议通知于2025年4月3日通过专人、电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席丁玉绒女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。经全体监事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

2024年度，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能，积极开展相关工
作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，进一步促进公司规范运作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2024年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《杭州顺网科技股份有限公司2024年年度报告》《杭州顺网科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司2024年年度报告》《杭州顺网科技股份有限公司2024年度审计报告》。

表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况和相关政策规定，有利于公司的正常经营和持续健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将本次利润分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

7、审议通过《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

公司结合实际经营情况及行业、地区薪酬水平，制定公司2025年度公司董事、监事薪酬方案如下：

在公司任职的董事按其所担任的管理职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利，不再另行领取董事津贴；未在公司担任管理职务的董事以及独立董事在公司领取……
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