公告日期：2025-04-18

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2025-017
杭州顺网科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会独立董事2025年第一次会议、第五届董事会审计委员会2025年第二次会议、第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

1、独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会独立董事2025年第一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合法律、法规及《杭州顺网科技股份有限公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。

2、审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《杭州顺网科技股份有限公司章程》等法律、法规关于利润分配的相关规定，符合股东利益，有利于充分保护中小投资者的合法权益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

3、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，认为公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《杭州顺网科技股份有限公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2024年年度股东大会
审议。

4、监事会审议情况

公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况和相关政策规定，有利于公司的正常经营和持续健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将本次利润分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

二、2024年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2、按照《中华人民共和国公司法》《杭州顺网科技股份有限公司章程》相关规定，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润413,250,606.73元，按10%计提法定公积金41,325,060.67元，加上年初未分配利润902,292,142.87元，其他转入2,884,056.93元，减去2023年度分配利润54,296,977.42元，截至2024年12月31日母公司可供股东分配的未分配利润为1,222,804,768.44元。2024年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润251,883,374.80元，截至2024年12月31日合并报表可供股东分配的未分配利润为1,355,363,569.70元。

3、根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为与全体股东共享公司经营成果，公司根据《中华人民共和国公司法》《杭州顺网科技股份有限公司章程》的相关规定，拟定2024年度利润分配预案如下：

以现有公司总股本683,566,082股扣除2024年年度报告披露之日公司回购专用证券账户上的股份9,402,200股后的股本674,163,882股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税），合计派发现金股利人民币60,674,749.38元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

4、本年度公司累计分红及股份回购情况

2024年度，公司拟实施的年度现金分红总额为60,674,749.38元，使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额为50,438,406.62元 （含交易费用），通过上述两种方式，公司2024 年度现金分红总额合计为 111,113,156元，占本年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的44.11%。
5、若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、 股份回购等……
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