公告日期：2025-04-18

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2025-020
杭州顺网科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年4月16日召开，会议决定于2025年5月15日下午13:30召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月15日下午13:30

（2）网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月8日

7、会议出席对象：

（1）截至2025年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：杭州市拱墅区湖州街555号顺网运河国际3号楼。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024年度董事会工作报告 √

2.00 2024年度监事会工作报告 √

3.00 2024年年度报告及摘要 √

4.00 2024年度财务决算报告 √

5.00 关于2024年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案 √

7.00 关于续聘2025年度审计机构的议案 √

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月18日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事已经向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，届时将在会议上做2024年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年5月9日9:30至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年5月9日17:00之前送达或传真到公司并请
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