公告日期：2025-05-15

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2025-034
债券代码：123112 债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00。

2、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长傅宇晨先生

5、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东100人，代表股份98,611,853股，占上市公司总股份的33.7775％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份83,787,920股，占上市公司总股份的28.6998％。通过网络投票的股东90人，代表股份14,823,933股，占上市公司总股份的5.0776％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东95人，代表股份15,148,807股，占上市公司总股份的5.1889％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份324,874股，占上市公司总股份的0.1113％；通过网络投票的股东90人，代表股份14,823,933股，占上市公司总股份的5.0776％。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

同意98,455,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8413％；反对149,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1513％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

其中，中小股东总表决情况：

同意14,992,307 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9669％；反对149,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9849％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0482％。

表决结果：通过。

2.审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

同意98,455,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8412％；反对149,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1514％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

其中，中小股东总表决情况：

同意14,992,207 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9663％；反对149,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9856％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0482％。

表决结果：通过。

3.审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

同意98,456,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8428％；反对149,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1513％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。

其中，中小股东总表决情况：

同意14,993,807 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9768％；反对149,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9849％；弃权5,800股（其中，因未……
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