公告日期：2025-04-22

深圳万讯自控股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年的工作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行，积极发挥独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东（特别是中小股东）的合法利益。

现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人徐树田，1970年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。工商管理硕士，高级会计师、高级人力资源管理师、国际注册内部审计师。1993年8月至1995年5月任中国北方航空公司黑龙江分公司主管会计，1995年5月至2002年2月任中国北方航空黑龙江通航公司财务部经理，2002年2月至2022年1月先后在中信海洋直升机股份有限公司担任财务部副总、总经理助理、董事会秘书。现任深圳市航盛电子股份有限公司董事会秘书、副总裁。2023年3月20日至今任深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事。2024年1月12日至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，本人确认：
与公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或间接重大利害关系；

未在公司或其关联方担任除独立董事外的任何职务；

二、2024年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开了8次董事会及2次股东大会，本人按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，均亲自出席了公司召开的董事会及股东大会。本人对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未发生提出异议、反对和弃权的情形。本人出席董事会及股东大会的情况如下：

应出席 亲自出席 委托出席 是否连续两 列席股东大
姓名 次数 次数 次数 缺席次数 次未亲自出 会的次数
席会议

徐树田 8 8 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核等4个专门委员会。其中，本人担任提名委员会召集人、审计委员会委员。报告期内，本人出席专门委员会的情况如下：

专门委员会 姓名 应出席次数 亲自出席次数 缺席次数

提名委员会 徐树田 1 1 0

审计委员会 徐树田 6 6 0

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人出席了 5 次独立董事专门会议，就《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的方案》《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》等事项发表了明确的同意意见；就公司 2024 年度关联交易情况与公司管理层充分进行了沟通探讨。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

部会计师事务所沟通，就相关问题进行有效的探讨和交流，共同推动内控和外部审计工作。

关于公司内部审计工作，本人对公司内部控制制度的建立及执行情况进行了审核并提出了自己的意见和建议，审议了内部审计计划和工作总结，以及内部控制评价报告等文件，与内部审计负责人进行了多次现场沟通，对包括内控制度完善、子公司管理、关联交易等工作提出了有效的意见和建议。

在年报审计期间，本人认真听取年审会计师事务所的汇报，及时了解、掌握审计工作时间安排、审计工作进展情况及审计工作关注事项等情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，切实维护了公司和股东的利益。
（五）现场调查及与公司沟通交流情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为15天。本人通过出席股……
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