公告日期：2025-04-22

深圳万讯自控股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年的工作中，严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪守独立、客观、公正原则，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，有效发挥独立董事在公司治理中的监督与决策作用，切实维护公司整体利益和全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。

现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、个人基本情况

（一）个人履历

本人曾凡跃，男，中国国籍，1963年生，专科学历，会计师职称，非执业注册会计师资格，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。曾任职于四川省大邑盐厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计师协会、德勤华永会计师事务所及招商局蛇口工业区控股股份有限公司等。2022年11月2日至今任深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事，2023年12月27日至今任深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，2024年1月12日至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，本人确认：
与公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或间接重大利害关系；

未在公司或其关联方担任除独立董事外的任何职务；

未持有公司股份或接受任何可能影响独立性的馈赠；

已按季度提交独立性自查报告，未发现任何影响独立性的情形。

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开了8次董事会会议及2次股东大会，本人均亲自出席。本人对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和细致研究，积极参与议案的事先沟通与会上讨论，提出专业意见和建议，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未发生提出异议、反对和弃权的情形。本人出席董事会及股东大会的情况如下：

应出席 亲自出席 委托出席 是否连续两 列席股东大
姓名 次数 次数 次数 缺席次数 次未亲自出 会的次数
席会议

曾凡跃 8 8 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核4个专门委员会。其中，本人担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。报告期内，本人出席专门委员会的情况如下：

专门委员会 姓名 应出席次数 亲自出席次数 缺席次数

审计委员会 曾凡跃 6 6 0

薪酬与考核委员会 曾凡跃 1 1 0

提名委员会 曾凡跃 1 1 0

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人出席了 5 次独立董事专门会议，就《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的方案》《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》等事项发表了明确的同意意见；对公司 2024 年度关联交易情况与公司管理层充分进行了沟通探讨。

（四）与内部及外部审计机构的沟通情况

报告期内，作为审计委员会成员召集人，本人忠实、勤勉、谨慎地履行职责，
与公司内部审计人员及外部会计师事务所进行沟通，就相关问题进行有效的探讨和交流，共同推动内控和外部审计工作。

对于公司内部审计工作，本人对公司内部控制制度的建立、完善及执行情况进行了审核并提出了自己的意见和建议，审议了年度及各季度内部审计工作计划和工作总结，以及内部控制评价报告等文件，与内部审计负责人进行了多次现场沟通，就内控制度完善、子公司管控、关联交易等工作提出了有效的意见和建议。
在年报审计期间，本人重视与年审会计师的沟通交流，及时了解、掌握审计工作时间安排、审计工作进展及审计工作关注事项等情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题……
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