公告日期：2025-04-22

深圳万讯自控股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议， 恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作， 推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年 度的主要工作报告如下：

一、2024年度董事会运作情况

（一）董事会换届情况

公司分别于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议、2024年1月12 日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨 提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨 提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，完成了董事会换届选举工作。

（二）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开8次会议，审议通过39项议案。公司所有董事 会会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司2024年度召开董事会会议具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案

1、关于选举第六届董事会董事长的议案

第六届董事会 2024 年 1 月 2、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案
1 第一次会议 12 日 3、关于聘任公司总经理的议案

4、关于聘任公司副总经理的议案

5、关于聘任公司董事会秘书的议案

6、关于聘任公司财务负责人的议案

7、关于聘任公司证券事务代表的议案

8、关于新增关联方及日常关联交易预计的议案

1、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案

2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

3、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

4、关于《2023 年度财务决算报告》的议案

5、关于《2023 年度利润分配预案》的议案

6、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

7、关于《董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》的议案

8、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

9、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

10、关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理
的议案

2 第六届董事会 2024 年 4 月 11、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
第二次会议 20 日 动资金的议案

12、关于公司及子公司申请银行授信额度的议案

13、关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案

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