公告日期：2025-04-22

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2025-027
债券代码：123112 债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2024年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2025年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

6、股权登记日：2025年5月8日（星期四）

（1）截至2025年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案

提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 √

7.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》 √

8.00 《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》 √

9.00 《关于2025年度监事薪酬的议案》 √

10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

11.00 《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性 √

股票的议案》

12.00 《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

2、披露情况及说明

以上提案已经公司第六届董事会第十次会议与第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别提示事项

提案11、12为……
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