公告日期：2025-04-22

深圳万讯自控股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，充分了解公司经营情况，行使法律法规赋予的职权，认真地履行自身职责，积极有效地开展工作，报告期内，监事会共召开了6次会议，审议了公司定期报告、利润分配预案、关联交易、对外投资等事项，列席了历次董事会会议，参加了历次股东大会，对公司股东大会及董事会的召集召开决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的职务执行情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。现将2024年度监事会工作汇报如下：

一、报告期内监事会变动情况及会议召开情况

（一）报告期内监事会变动情况

公司分别于2023年12月26日召开第五届监事会第十六次会议、2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司完成了第六届监事会换届选举工作，第六届监事会成员较第五届监事会成员未发生变化。

（二）报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了6次会议，具体内容如下：

序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案

1 第六届监事会第 2024 年 1 1、关于选举第六届监事会主席的议案；

一次会议 月 12 日 2、关于新增关联方及日常关联交易预计的议案。

1、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案；

2 第六届监事会第 2024 年 4 2、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案；

二次会议 月 20 日 3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2023 年度利润分配预案》的议案；

5、关于《2023 年内部控制自我评价报告》的议案；
6、关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的议案；

7、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案；

8、关于 2024 年日常关联交易预计的议案；

9、关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金
管理的议案；

10、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案；

11、关于续聘会计师事务所的议案；

12、关于回购注销及作废 2023 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案；

13、关于 2024 年度监事薪酬的议案。

3 第六届监事会第 2024 年 4 关于《2024 年第一季度报告》的议案。

三次会议 月 26 日

4 第六届监事会第 2024 年 6 关于向参股子公司增资暨关联交易的议案。

四次会议 月 4 日

1、关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案；

第六届监事会第 2024 年 8 2、关于《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
5 五次会议 月 23 日 况的专项报告》的议案；

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