公告日期：2025-04-18

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年，公司主营业务聚焦医药大健康，有序推进各项生产经营工作，公司整体运行平稳、有序。报告期内，公司实现总营业收入 33,036.87 万元，较上年同期减少 2.38%；营业利润 1,235.44 万元，较上年同期减少 52.51%；归属于上市公司股东的净利润 782.73 万元，较上年同期减少 64.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 626.37 万元，较上年同期增长 139.92%。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会运作规范、务实、高效。

2024 年召开 9 次董事会会议，审议通过了 34 项议案。董事会会议的召集、
召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2024 年董事会召开情况如下：

1、2024 年 2 月 2 日召开公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了以
下议案：

（1）《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》

（2）《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

2、2024 年 3 月 1 日召开公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

3、2024 年 4 月 22 日召开公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了
以下议案：

（1）《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

（2）《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

（3）《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

（4）《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

（5）《2023 年度利润分配预案》

（6）《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

（7）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

（8）《关于公司 2024 年续聘会计师事务所的议案》

（9）《关于公司 2024 年度远期外汇锁定计划的议案》

（10）《关于确定董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
（11）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

（12）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

（13）《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

（14）《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

（15）《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》

（16）《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

4、2024 年 4 月 25 日召开公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

5、2024 年 8 月 27 日召开公司第五届董事会第二十九次会议，审议通过了
以下议案：

（1）《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

（2）《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

（3）《关于修改募集资金管理制度的议案》

（4）《关于推选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

（5）《关于推选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

（6）《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

6、2024 年 9 月 13 日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过了以下
议案：

（1）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

（2）《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

（3）《关于聘任公司总经理的议案》
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