公告日期：2025-04-18

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人陈荣芳，1972 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师、
资产评估师、注册税务师。1997 年 9 月至 1999 年 12 月任绍兴稽山会计师事务
所审计助理；2000 年 1 月至 2004 年 6 月任绍兴兴业会计师事务所有限公司审计
项目经理；2004 年 7 月至今任绍兴平准会计师事务所有限公司合伙人及审计项
目负责人。2024 年 9 月 13 日起担任公司独立董事。

2024 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024 年任职期内，公司共召开 4 次董事会和 1 次股东大会，本人通过现场
或通讯的方式均亲自出席，不存在委托及连续两次未亲自参加会议的情况。公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人作为公司独立董事，认真阅读会议材料，对相关议案进行必要的询问；在会议上，认真参与讨论，客观公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

职期内，本人为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，按照各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。
2024 年任职期内，本人主持召开了 2 次审计委员会会议，本人就定期报告、
聘任财务总监等事项进行了审议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2024 年任职期内，公司召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，对董事的薪酬
进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2024 年任职期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年任职期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东大会，未提议召开董事会，未对本年度的董事会议案提出异议。

（四）现场考察及公司配合情况

2024年任职期内，本人利用参加公司的股东大会、董事会等会议机会对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

2024年任职期内，公司管理层高度重视与本人沟通交流，充分保证独立董事的知情权，公司认真做好相关会议的组织工作，及时传递文件材料并汇报公司经营情况，为独立董事的履职提供了充分条件，给予了积极支持和配合，不存在任何妨碍独立董事履职的情形。

（五）保护投资者权益方面做的工作

2024年任职期内，本人作为独立董事及时了解公司经营情况，认真审阅提交董事会审议的议案，利用自身知识和经验进行独立、客观、公正的判断，切实维护中小投资者的合法权益；同时不断加强自身学习，关注相关法律法规和规章制度的最新变化，并重点加强对公司治理、保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，持续提升履职能力，促进公司进一步规范运作。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构沟通，事前审核会计师提交的年度审计计划，与其进行充分交流，就重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024年任职期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。

（二）定期报告报告相关事项

2024年任职期内，公司按时编制并披露了《2023年第三季度……
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