公告日期：2025-04-18

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—015
浙江向日葵大健康科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第六届董事会第五次会议决议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15至2025年5月9日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年4月30日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵大健康科技股份有限公司办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

3.00 《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

4.00 《2024 年度利润分配预案》

5.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

6.00 《关于公司 2025 年续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于公司 2025 年度远期外汇锁定计划的议 √

案》

8.00 《关于确定董事、监事、高级管理人员 2025 年度 √

薪酬方案的议案》

9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 √

之一的议案》

10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 √

议案》

11.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信 √

额度的议案》

12.00 《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规 √

划的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、……
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