公告日期：2025-04-23

华仁药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

——刘勇

各位股东及股东代表：

本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在2024年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下：

刘勇，男，1955 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
医学博士。历任西安交通大学基础医学院讲师，副教授，西安交通大学基础医学院研究员，教授，神经生物学研究所主任，享受国务院特殊津贴。兼任华仁药业股份有限公司独立董事。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议的情况

2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，并列席股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2024年度公司董事会、股东大会的召集、召开、决策符合法定程序，合法有效，没有损害全体股东特别是中小股东利益的情况，本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2024年度，本人出席会议情况如下：

本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 出席股
独立董事 期应参 席董事 方式参 席董事 事会次 两次未亲 东大会
姓名 加董事 会次数 加董事 会次数 数 自参加董 次数
会次数 会次数 事会会议

刘勇 4 2 2 0 0 否 1

（二）参加专门委员会的工作情况

2024 年度，本人担任第八届董事会薪酬与考核委员会召集人（主任委员）、提名委员会委员及审计委员会委员职务。

本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度的规定，主持了董事会薪酬与考核委员会的日常工作。

2024 年在任职期间，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议通过了《薪
酬与考核委员会 2023 年度工作报告及 2024 年工作计划》。

在担任第八届董事会提名委员会委员期间，严格按照《董事会提名委员会工作制度》，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见，并对董事及高级管理人员的提名进行了审核。

在担任第八届董事会审计委员会委员期间，按照《董事会审计委员会工作制度》、《审计委员会年报工作制度》等相关制度的规定，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅，发挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用。

（三）现场工作的情况

2024 年度，本人结合自身的专业知识和工作经验，密切关注公司的经营情况和财务状况，利用现场或线上参加股东大会、董事会的机会以及其他时间，了解公司的内部控制和生产经营活动，并与公司其他董事、监事、高级管理人员、为公司提供年报审计服务的审计、评估机构及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注公司相关舆情，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

2024 年度，本人在公司现场工作的时间是 11 天，具体情况如下：

现场工作时间 主要工作内容

2024年4月22日 现场参加公司第八届董事会第三次会议，审阅、表决公司
-4 月 25 日 2023 年年度报告、利润分配预案、续聘 2024 年度审计机构、
内部控制自我评价报告等议案并提出相关意见建议。

2024年8月27日 现场参加公司第八届董事会第四次会议，审阅、表决公司
-8 月 30……
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