公告日期：2025-04-23

华仁药业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年，华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律法规赋予的职权，列席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2024年主要工作汇报如下：

一、监事会工作情况

1、2024 年，公司监事会共召开 3 次会议。监事会会议的通知、召开和表决
程序符合规定。监事会召开会议的具体情况如下：

时间 会议 审议事项

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《2023 年度财务决算报告》

3、《<2023 年年度报告>及摘要》

4、《2023 年度利润分配预案》

5、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

6、《2023 年度内部控制自我评价报告》

2024 年 4 月 23第八届监事会第

日 三次会议 7、《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的
议案》

8、《2024 年第一季度报告》

9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

10、《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
事项的议案》

11、《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》

2024 年 8 月 28 第八届监事会第 1、《<2024 年半年度报告>及摘要》

日 四次会议

2024 年 10 月 28 第八届监事会第

1、《2024 年第三季度报告》

日 五次会议

2、2024 年公司监事会列席了历次董事会、股东大会会议，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况、对外担保、关联交易及公司内部控制等事项以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

2024 年度，监事会严格遵守法律法规，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。

监事会认为：公司能够按照法律、法规和规范性文件的要求召集和召开董事会和股东大会；董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策程序合法；董事会在公司重大事项决策上维护公司和股东根本利益；公司董事及高级管理人员在 2024 年工作中，认真谨慎、勤勉尽责、廉洁自律，为公司持续健康发展做出了努力。报告期内监事会未发现董事及高级管理人员在履行职务行为时有违反《公司法》《公司章程》及有损于公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况及定期报告

报告期内，监事会认真检查公司资产、财务状况和会计资料，听取财务人员的汇报，对公司的财务状况进行询问和检查；核查董事会拟提交股东大会的财务报告，审查会计师事务所的审计报告，对 2024 年度的财务状况、经营成果、财务管理体系等进行了检查和监督。

监事会认为，公司拥有健全的内部财务管理体系和管理制度，财务运作规范；定期财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真……
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