公告日期：2025-12-24

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-050

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》中相应监事会条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月

23 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章

程>中相应监事会条款的公告》,现将有关事项公告如下：

（一）本次《公司章程》修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股

东会”；

（二）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件的规定并结合公司的实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员

会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关

制度相应废止，有关表述统一调整；

（三）因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序

号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，

也不再逐项列示。

主要修改内容如下：

序号 修订前条款 修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1 48470.0005 万元，实收资本为人民币 48605.0005 万元，实收资本为人民币
48470.0005 万元。 48605.0005 万元。

第十条 本公司章程自生效之日 第十条 本章程自生效之日起，即成
起，即成为规范公司的组织与行为、公 为规范公司的组织与行为、公司与股东、
司与股东、股东与股东之间权利义务关 股东与股东之间权利义务关系的具有法
系的具有法律约束力的文件，对公司、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、
股东、董事、监事、高级管理人员具有 高级管理人员具有法律约束力。依据本章
2 法律约束力的文件。依据本章程，股东 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
可以起诉股东，股东可以起诉公司董 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
事、监事、经理和其他高级管理人员， 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理
股东可以起诉公司，公司可以起诉股 人员。

东、董事、监事、经理和其他高级管理

人员。

第二十八条 发起人持有的本公司 第二十八条 公司公开发行股份前已
股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 发行的股份，自公司股票在证券交易所上
让。公司公开发行前已发行的股份，自 市交易之日起一年内不得转让。

公司股票在证券交易所上市交易之日 公司董事、高级管理人员应当向公司
起 1 年内不得转让。 申报所持有的本公司的股份（含优先股股
公司董事、监事、高级管理人员应 份）及其变动情况，在就任时确定的任职
当向公司申报所持有的本公司的股份 期间每年转让的股份不得超过其所持有
及其变动情况，在任职期间每年转让的 本公司同一类别股份总数的百分之二十
股份不得超过其所持有本公司股份总 五；所持本公司股份自公司股票上市交易
3 数的 25%。所持本公司股份自公司股票 之日起一年内不得转让。上述人员离职后
上市交易之日起 1 年内不得转让。 半年内，不得转让其所持有的本公司股
公司董事、监事、高级管理人员离 份。

职后半年内，不得转让其所持有的本公 法律、行政法规或者国务院证券监督
司股份；但是，上述人员若在首次公开 管理机构对上市公司的股东、实际控制人
发行股票上市之日起六个月内（含第六 转让其所持有的本公司股份另有规定的，
个月）申报离职，将自申报离职之日起 从其规定。

十八个月（含第十八个月）内不转让其

直接持有的本公司股份；若在首次公开

发行股票上市之日起第七个月至第十

二个月（含第七个月、第十二个月）之

间申报离职，将自申报离职之日起十二

个月内（含第十二……
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