公告日期：2025-12-24

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-051
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2026年1月9日（星期五）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月9日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 5 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 5 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

表一、本次股东大会提案编码示例表：

备案

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监

1.00 非累积投票提案 √

事会条款的议案》

1、上述所有提案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

2、上述提案 1.00 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司

规范运作》的有关规定，上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

登记表》（附件一），连同登记资料，于 2026 年 1 月 8 日 17:30 前送达公司董

事会办公室。来信请寄：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号博爱新开
源医疗科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：454450（信封请注明“2026
年第一次临时股东大会”字样）。

2、登记时间：2026 年 1 月 7 日、1 月 8 日，每日 9:00-12:00、14:……
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