公告日期：2025-12-05

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-043

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12

月 4 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议

案》、《关于制定、修订部分公司制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、《公司章程》部分条款修订情况

（一）因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》及相关内控制度

的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

（二）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件的规定并结合公司的实际情况由董事会审计委员会行使《公司法》规

定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，有关

表述统一调整；

（三）因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序

号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，

也不再逐项列示。

除上述调整外，其余主要修改内容如下：

序号 修订前条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和
1 人的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织和行

为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和 下简称《公司法》）、《中华人民共和国
国证券法》（以下简称《证券法》）、 证券法》（以下简称《证券法》）、《上
《深圳证券交易所创业板股票上市规 市公司章程指引》和其他有关规定，制定
则》、《深圳证券交易所创业板上市公 本章程。

司规范运作指引》和其他有关规定，制

订本章程。

第二条...... 第二条......

公司在焦作市工商行政管理局注 公司在焦作市市场监督管理局注册
2 册登记，取得统一社会信用代码为 登 记 ， 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为
9141080074921334XW 的企业法人营 9141080074921334XW的企业法人营业执
业执照。 照.

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
3 48470.0005 万元，实收资本为人民币 48605.0005 万元，实收资本为人民币
48470.0005 万元。 48605.0005 万元。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董
人。 事或者经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞
4 任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。本
……
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