公告日期：2025-12-05

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-041
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五届董事会第十九次会议于2025年12月4日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2025年12月1日以电子邮件形式发出。
本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。上述事项提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案事宜。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门登记备案为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二）逐项审议并通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》

为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平，
公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟
对相关治理制度进行制定、修订，具体情况如下：

表决结果 是否提交股东
序号 议案

同意 反对 弃权 大会

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 9 0 0 是

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 9 0 0 是

2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 9 0 0 是

2.04 《关于修订<关联交易制度>的议案》 9 0 0 是

2.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 9 0 0 是

2.06 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 9 0 0 否

2.07 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施 9 0 0 否

细则>的议案》

2.08 《关于修订<审计委员会议实施细则>的议 9 0 0 否

案》

2.09 《关于修订<董事会提名委员会实施细则> 9 0 0 否

的议案》

2.10 《关于修订<董事会战略委员会实施细则> 9 0 0 否

的议案》

2.11 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 9 0 0 否

2.12 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 9 0 0 否

2.13 《关于修订<董事……
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