公告日期：2025-12-05

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-045
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

表一、本次股东大会提案编码示例表：

备案

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象的
2.00 《关于制定、修订部分公司制度的议案》 非累积投票提案

子议案数（9）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<关联交易制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议 非累积投票提案 √

案》

2.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.09 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案……
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