公告日期：2025-05-30

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-024
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

2025 年 4 月 18 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2024 年年度股东大会的通知。本次
会议以现场、网络相结合的方式于 2025 年 5 月 30 日 14:00 在河南省博爱县文化
路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 275 人，代表股份 119,302,879 股，占公司有表
决权股份总数的 24.6138％。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 27,543,580 股，占公司有表决
权股份总数的 5.6826％。

通过网络投票的股东 266 人，代表股份 91,759,299 股，占公司有表决权股
份总数的 18.9312％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 274 人，代表股份 77,207,657 股，占公司
有表决权股份总数的 15.9290％。

其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 27,543,580 股，占公司有
表决权股份总数的 5.6826％。

通过网络投票的中小股东 265 人，代表股份 49,664,077 股，占公司有表决
权股份总数的 10.2464％。

二、议案审议表决情况

与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十五
次会议决议公告（公告编号：2025-009）。

对该项决议， 同意 117,263,179 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 98.2903％；反对 1,986,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 1.6652％；弃权 53,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0445％。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 75,167,957 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3582％；反对 1,986,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.573
1％；弃权 53,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0688％。

（二）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网上第五届监事会第十一
次会议决议公告（公告编号：2025-010）。

对该项决议，同意 117,266,179 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2928％；反对 1,986,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.6652％；弃权 50,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0420％。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 75,17
0,957 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3620％；反对 1,986,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.573
1％；弃权 50,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0649％。

（三）审议通过了《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

具体……
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