公告日期：2025-04-19

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（赵锐）

各位股东及股东代表:

报告期内，本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，对公司审议决策的重大事项均要求提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，并利用自身的专业知识，客观、审慎地行使表决权，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的基本情况报告如下：
一、独立董事基本情况

赵锐，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，主任检验师，1989 年本科毕业于北华大学医学检验系，获得医学学士学位；1989 年
8 月至 2020 年 4 月，在北京电力医院工作，曾任北京电力医院检验科主任及感
染疾控管理处处长。主持或主要负责科研立项 30 余项；发表 SCI 及核心期刊学术论文 70 余篇；副主编及参编撰写专业书籍 8 本；曾参与制定中华人民共和国卫生行业标准 2 项，共识 1 项。现任北京电力医院主任。

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会，3 次股东大会，本人出席会议情况如下：

列席股东大会会议情

出席董事会会议情况

况

是否连续

列席股
召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 两次未亲 召开股东

东大会
会次数 次数 席次数 席次数 次数 自参加董 大会次数

次数

事会会议

7 7 7 0 0 否 3 3

（二）报告期发表独立意见情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事制度》的规定，本人就公司2024 年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责：

召开日

序号 会议 事项 意见类型
期

1、关于增资华道(上海)生物医药有限公

司暨关联交易事项的审核意见；

2024 年 1 第五届董事会第八 2、关于增资华道(上海)生物医药有限公

1 月 10 日 同意

次会议 司暨关联交易事项的独立意见；

3、关于对外投资暨增资北京中企慧云科

技有限公司的独立意见；

……
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