公告日期：2025-04-19

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-009
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五
届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场加通讯的
表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”等相关部分。

公司独立董事周彤先生、方拥军先生及赵锐女士向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。同时董事会收到了独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见，具体内容详见公司披露的《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》编制了公司《2024 年年度报告》及其摘要。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的公司《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司依据《公司章程》相关规定，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，兼顾公司长远利益及全体股东的整体利益，经董事会研究决定，本年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配预案当日的总股本（484,700,005 股）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利121,175,001.25 元。本年度不进行资本公积转增，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

公司监事会对该议案发表了专门审核意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经公司独立董事专门审核，并经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审核
通过，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，结合公司内部控制制度和评价办法，出……
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