公告日期：2025-05-21

证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-081
吉药控股集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

现场会议时间为：2025 年 5月 21日 14:00

网络投票时间为：2025 年 5月 21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5月 21 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为 2025 年 5 月 21日 上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2025年 5 月 14日（星期三）

5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司

会议室

6、现场会议主持人：董事长刘晓峰先生

7、出席会议情况：

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 655 人，共计持有公司有表决权股份 35,304,066股，占公司股份总数的 5.3008%。

（1）根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证
明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4 人，共计持有公司有表决权股份
18,042,066股，占公司股份总数的 2.7090%。

（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会
网络投票的股东共计 651 人，共计持有公司有表决权股份 17,262,000 股，占公司
股份总数的 2.5918%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
651人，代表公司有表决权股份数 17,262,000 股，占公司股份总数的 2.5918%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书、其
他高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 30,237,766股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的85.6495%；反对 4,757,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
13.4755%；弃权 308,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.8750%。

其中，中小投资者投票情况为： 同意 12,195,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.6506％；反对 4,757,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.5600％；弃权 308,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7895％。

表决结果：通过。

（二）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 30,194,466股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的85.5269%；反对 4,765,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
13.4979%；弃权 344,300 股（其中，因未投票默认弃权 35,400 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.9752%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 12,152,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.3997％；反对 4,765,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.6057％；弃权 344,300股（其中，因未投票默认弃权
35,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9946％。

表决结果：通过。

（三）《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 30,178,766股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的85.4824%；反对 4,775,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
13.5271%；弃权 349,700 股（……
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