公告日期：2025-05-13

证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2025-018
河北建新化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14：00。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年5月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

3、会议召开地点：河北省沧州市清池南大道8号建新大厦8楼公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长朱守琛先生

7、本次股东大会的通知已于2025年4月19日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况：

出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共258人，代表股份264,309,250股，占公司有表决权股份总数的46.9812%。其中：出席现场会议的股东及授权代表共8人，代表股份261,270,150股，占公司有表决权股份总数的46.4410%；参加网络投票方式的股东及授权代表共250人，代表股份3,039,100股，占公司有表决权股份总数的0.5402％。

通过现场和网投票的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共253人，代表股份4,905,100股，占公司有表决权股份总数的0.8719％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案 1.审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意263,312,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6231％；反对898,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3400％；弃权97,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370％。

中小股东表决情况：

同意3,908,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6885％；反对898,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3197％；弃权97,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.9918％。

根据表决结果，本议案获得通过。

议案 2.审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 263,305,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6202％；反对 898,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3400％；弃权 105,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0398％。

中小股东表决情况：

同意 3,901,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5335％；反对 898,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.3197％；弃权 105,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1467％。

根据表决结果，本议案获得通过。

议案 3.审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 263,327,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6286％；反对 869,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3290％；弃权 112,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0424％。

中小股东表决情况：

同意3,923,500 股，占出席本次股东会中小股……
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